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Abbildung eines Ausweisdokuments

Legitimationsdokumente für Unternehmen

Zur Kontoeröffnung bzw. Kundenanlage sind bei der VBU Volksbank im Unterland eG je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen notwendig. Die folgende Übersicht hilft Ihnen, die zu Ihrer Situation passenden Dokumente zu erkennen.

Erforderliche Legitimationsdoukmente

Natürliche Personen
    • Personalausweis oder Reisepass. Bei Reisepass oder ausländischen Dokumenten ist zusätzlich eine Meldebestätigung erforderlich.
    • Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbständige oder Einzelunternehmen
    • Legitimationsdokumente für natürliche Personen
    • Gewerbeanmeldung
UG - Unternehmergesellschaft
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
    • Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
    • Gründungsvertrag
    • GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

GmbH & Co. KG
    • Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
    • Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
    • Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
    • Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

KG oder OHG
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

Partnerschaft
    • Partnerschaftregisterauszug
    • Partnerschaftsvertrag
    • Legitimationsdokumente aller Partner
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

Aktiengesellschaft
    • Handelsregisterauszug
    • Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

Eingetragene Genossenschaft
    • Genossenschaftsregisterauszug
    • Legitimationsdokumente des Vorstandes
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

Limited
    • Erklärung (Certifikation) / Apostille /  Urkunde über die Gründung einer privaten Kapitalgesellschaft (Certificate of Incorporation) / Akzeptiert
    • (Accept) / Menorandum of Associoation / Articles of Association.
    • Die deutschen Übersetzungen müssen von einem amtlich bestellten Übersetzer vorgenommen sein.
    • Legitimation der Geschäftsführer
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)
    • Gesellschaftsvertrag
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist

Eingetragene Vereine
    • Vereinsregisterauszug
    • Legitimationsdokumente der handelnden Vorstände
    • Vereine in Gründung benötigen zwingend eine Satzung und ein Gründungsprotokoll mit unterschriebener Mitgliederliste
    • Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*:  Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie

    * Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist